神州杂志社官网

银川兴庆警方破获5起“帮信”案:涉案金额734万余元

时间:2022-08-18来源:澎湃新闻点击量:315

银川警方为切实维护人民群众财产安全和切身利益,严厉打击辖区涉“两卡”违法犯罪,推进夏季治安打击整治“百日行动”。

8月17日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宁夏银川市公安局兴庆区分局获悉,8月5日至8月15日,该分局刑侦大队反诈专班10天内破获“帮信”(帮助信息网络犯罪)案件5起,打掉团伙2个,抓获涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人7名,涉案金额达734万余元。

以下为警方公布典型案例:

案例一:实施“跑分”洗钱

8月5日,刑侦大队反诈专班在工作中发现,犯罪嫌疑人马某、田某某名下多张银行卡流水交易异常,经过侦查、研判,民警在兴庆区某小区内成功抓获2人,串并出全国电诈案件17起,涉案金额达158万元。2人交代于7月上旬开始在宁夏银川兴庆区从事洗钱活动,并多次使用个人名下银行卡进行“跑分”,用以转移涉诈资金,从中获利1万余元。

案例二:为牟利提供账号

8月12日,刑侦大队反诈专班工作成功抓获犯罪嫌疑人杨某某、杜某某。经调查,2人名下的银行账户交易频繁,为境外涉诈、涉赌团伙转移资金,串并出全国电诈案件30余起,涉案金额达400万元。2人在明知为违法犯罪涉案资金提供支付、结算帮助的情况下,提供个人名下银行卡供他人使用,并从中获利,现已被依法采取强制措施。

案例三:出售银行卡涉罪

8月3日至8月13日期间,刑侦大队反诈专班先后在辖区内抓获犯罪嫌疑人闫某、赵某某、侯某某,3人向境外“跑分”洗钱团伙出售个人银行卡获利,串并出全国案件27起,涉案金额178万余元。经审讯,3人在明知违法犯罪的前提下仍然向境外“跑分”洗钱团伙提供银行卡,现已被依法采取强制措施。


编辑:单思月
头条
要闻

央视网 新华网 人民网 光明网 中国新闻网 学习强国 中华网 环球网 澎湃新闻 新京报网

关于我们 相关查询 免责声明 广告报价 神州网 © 2013-2022 版权所有

京ICP备2022022654号

单位地址:北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼16层    违法和不良信息举报电话:010-53657566     

您现在的位置 :首页>新闻内页

银川兴庆警方破获5起“帮信”案:涉案金额734万余元

时间:2022-08-18来源:澎湃新闻

银川警方为切实维护人民群众财产安全和切身利益,严厉打击辖区涉“两卡”违法犯罪,推进夏季治安打击整治“百日行动”。

8月17日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)从宁夏银川市公安局兴庆区分局获悉,8月5日至8月15日,该分局刑侦大队反诈专班10天内破获“帮信”(帮助信息网络犯罪)案件5起,打掉团伙2个,抓获涉嫌诈骗、帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人7名,涉案金额达734万余元。

以下为警方公布典型案例:

案例一:实施“跑分”洗钱

8月5日,刑侦大队反诈专班在工作中发现,犯罪嫌疑人马某、田某某名下多张银行卡流水交易异常,经过侦查、研判,民警在兴庆区某小区内成功抓获2人,串并出全国电诈案件17起,涉案金额达158万元。2人交代于7月上旬开始在宁夏银川兴庆区从事洗钱活动,并多次使用个人名下银行卡进行“跑分”,用以转移涉诈资金,从中获利1万余元。

案例二:为牟利提供账号

8月12日,刑侦大队反诈专班工作成功抓获犯罪嫌疑人杨某某、杜某某。经调查,2人名下的银行账户交易频繁,为境外涉诈、涉赌团伙转移资金,串并出全国电诈案件30余起,涉案金额达400万元。2人在明知为违法犯罪涉案资金提供支付、结算帮助的情况下,提供个人名下银行卡供他人使用,并从中获利,现已被依法采取强制措施。

案例三:出售银行卡涉罪

8月3日至8月13日期间,刑侦大队反诈专班先后在辖区内抓获犯罪嫌疑人闫某、赵某某、侯某某,3人向境外“跑分”洗钱团伙出售个人银行卡获利,串并出全国案件27起,涉案金额178万余元。经审讯,3人在明知违法犯罪的前提下仍然向境外“跑分”洗钱团伙提供银行卡,现已被依法采取强制措施。


编辑:单思月

单位地址:北京市丰台区马家堡东路121号院2号楼16层
违法和不良信息举报电话:010-53657566

关于我们

相关查询

京ICP备2022022654号